繼PNJ後又一知名黃金珠寶公司,「西貢黃金珠寶有限公司」銷售經理Pham Thi Hong Duyen因走私鑽石遭到逮捕
越南財經新聞
清化省(Thanh Hóa)公安刑事偵查局在擴大調查PNJ旗下子公司「鑽石跨國走私案」過程中,又再查獲「西貢黃金珠寶有限公司(Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)」從香港走私354顆,總價值約688億越盾的各類鑽石至越南,並於7月22日下午以走私罪名起訴4名居住於胡志明市的嫌犯,包括SJC公司銷售經理Pham Thi Hong Duyen女士(負責接洽購買)、Tran Cong(負責自香港走私至越南)、Tran Huu Thanh Quan(負責運送給SJC公司)以及Hoang Trung Bac(負責運送給SJC公司)。

據初步調查,從2022至2024年期間,時任SJC公司總經理Le Thuy Hang女士(2024年被起訴),指示銷售經理Pham Thi Hong Duyen購買從香港走私至越南的鑽石,且為了掩蓋鑽石的來源,Pham Thi Hong Duyen透過使用客戶的個人資料,以公司向客戶回購鑽石的形式,將上述鑽石數量輸入SJC的管理系中來為這些鑽石洗白。
在登錄完成後,這些鑽石將繼續轉交至負責檢定的SJC金龍公司(Công ty Rồng Vàng SJC),完成檢定後入庫,並隨後透過 SJC的零售店系統出售。
根據嫌犯供詞以及所蒐集到的資料與證據,調查單位位初步認定,在2022年至2024年期間,該走私集團共走私約3,400顆鑽石,總價值估計超過5,000億越盾。這些鑽石之後透過 SJC 的零售系統銷售來牟取非法利潤。