公安部調查機構剛以詐欺和財產侵占罪拘捕起訴被告Tan Hoang Minh集團董事長Do Anh Dung
越南財經新聞編譯
公安部（Bộ Công an）調查機構4月5日決定對發生在Tan Hoang Minh集團及其有關公司的詐欺與財產侵占案進行起訴。公安依2015年刑事法第174條對該集團董事長兼公司總經理Do Anh Dung先生和另外6名共犯以“詐欺與財產侵占”罪加以拘捕起訴。
除集團董事長Do Anh Dung外，調查機構拘捕的另外6名共犯分別是:
Tan Hoang Minh飯店公司副總經理Đỗ Hoàng Việt
Ngoi Sao Viet不動產投資公司董事長兼Tan Hoang Minh飯店公司副總經理Nguyễn Mạnh Hùng
Soleil飯店投資公司兼Tan Hoang Minh飯店公司副總經理Trần Hồng Sơn
Cung Dien Mua Dong公司董事長兼經理Nguyễn Khoa Đức
Tan Hoang Minh飯店公司副總經理Lê Văn Thịnh
Tan Hoang Minh飯店公司前財會中心主任Phùng Thế Tính
公安部表示，公安部調查機構（C03）之前已進行調查，確認Tan Hoang Minh集團旗下多家公司是否違法向投資人發行公司債募資。調查後發現，Do Anh Dung先生和Tan Hoang Minh集團的其他被告在2021年7月至2022年3月期間，使用集團旗下3家成員公司，Ngoi Sao Viet不動產投資公司、Soleil飯店投資公司和Cung Dien Mua Dong公司，違法共發行了9次公司債，發行總金額為10.3萬億越盾來向投資人募資，但募得資金卻不用於公司債發行時所公布之運用計劃。
在最高人民檢察院批准後，公安部調查機構對上述犯罪嫌疑人加以拘捕。
在今年1月10日，該集團董事長Do Anh Dung曾去函越南總書記Nguyen Phu Trong和黨國領導，請求棄標以超高價得標，位於守謙新市區( Thu Thiem ) 標記為3-12的一筆「黃金土地」。